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一、会议基本情况

（一）会议时间：2014年12月22日（星期一）上午9:00

（二）会议地点：石家庄市平安北大街28号河北银行办公楼三楼第一会议室

（三）会议召集人：本行董事会

（四）召开方式：现场方式

（五）参加会议人员：

1.截至2014年11月30日本行登记在册的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席的，可以委托代理人出席和参加表决；

2.本行董事、监事和高级管理人员；

3.本行聘任的法律顾问。

二、会议审议事项

（一）关于董事会换届选举的议案

（二）关于监事会换届选举的议案

股东可到本行董事会办公室查阅会议审议事项材料，亦可登陆本行网站（）查阅相关信息。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1.自然人股东持本人身份证、股权证书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证到本行董事会办公室办理登记手续。

2.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会，委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证进行登记。股东也可以信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：

出席会议的股东请于2014年12月15日（星期一）或以前将《参会回执》及登记材料送达本行董事会办公室进行登记。

（三）进场签到时间：2014年12月22日8时30分至8时50分。

四、其他事项

（一）会议联系方式：

地

址：石家庄市平安北大街28号

邮政编码：050011

联 系 人：黄晓嵘

任硕

赵立涛

联系电话：0311-88627010、88627089、67807236

传

真：0311--88627075

（二）本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

特此通知。

河北银行股份有限公司董事会

二？一四年十二月五日